Новости и события в мире

Информационный портал

Как проверить контрагента перед подписанием договора: пошаговая инструкция

admin01 минуты

Ошибки в выборе партнёров могут обернуться не только финансовыми потерями, но и уголовными рисками. Проверка контрагента перед заключением договора — это необходимый элемент управления бизнес-рисками.

Шаг 1. Сбор исходной информации

Для начала нужно собрать максимум доступных данных:

  • полное наименование организации;

  • ИНН, ОГРН, дата регистрации;

  • юридический и фактический адрес;

  • ФИО руководителя и учредителей;

  • контактные телефоны, сайт, e-mail.

Если речь идёт об ИП — достаточно ИНН и ФИО.

Эту информацию можно запросить у самого контрагента или найти в открытых источниках — например, в сервисах ФНС, ЕГРЮЛ, «Контур.Фокус», «СПАРК» и др.

Шаг 2. Проверка в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Проверка в государственных реестрах позволяет выяснить:

  • действующее ли юрлицо;

  • когда и кем зарегистрировано;

  • не находится ли в стадии ликвидации или реорганизации;

  • кто является руководителем и учредителями.

Особое внимание стоит обратить на «массовость» адреса регистрации и частую смену руководства.

Шаг 3. Финансовая стабильность

Анализ бухгалтерской отчётности за последние 1–3 года даст представление о текущем состоянии бизнеса:

  • выручка и прибыль;

  • уровень долговой нагрузки;

  • ликвидность;

  • наличие отрицательных значений по балансу.

Также полезно проверить участие в арбитражных делах. Если компания часто судится или имеет исполнительные производства — это тревожный знак.

Шаг 4. Судебная история

Через КАД Арбитр (kad.arbitr.ru) можно выяснить:

  • сколько исков подано против контрагента;

  • сколько исков он сам подавал;

  • суммы требований;

  • результаты рассмотрений.

Частые проигрыши в суде, затянутость процессов, споры с госорганами или крупными поставщиками говорят о нестабильности.

Шаг 5. Проверка на банкротство и ФССП

На сайте bankrot.fedresurs.ru публикуются уведомления о банкротстве. Если компания там фигурирует — стоит отказаться от сделки.

На сайте ФССП (fssp.gov.ru) — проверка по базе исполнительных производств. Долги по налогам, штрафам, зарплате и прочим обязательствам — тревожный индикатор.

Шаг 6. Оценка учредителей и руководителя

Проверьте:

  • не участвуют ли учредители или директор в других компаниях (особенно с плохой репутацией);

  • нет ли у них судимостей, долгов или банкротств;

  • не являются ли «массовыми» (десятки компаний с одним и тем же учредителем — явный признак фиктивности).

Анализировать можно вручную или с помощью специализированных сервисов. Также возможна расширенная проверка с применением полиграфа.

Шаг 7. Проверка по спискам недобросовестных поставщиков

Если контрагент участвует в тендерах, важно проверить его по:

  • реестру недобросовестных поставщиков ФАС;

  • списку исключённых организаций, например, по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Это особенно актуально при заключении договоров с государственными или муниципальными учреждениями.

Шаг 8. Проверка сайта и репутации

Оцените:

  • как долго работает сайт;

  • есть ли юридическая информация и политика конфиденциальности;

  • активность компании в интернете — отзывы, публикации, упоминания в новостях.

Наличие негативных отзывов или странных совпадений в информации — повод проявить осторожность.

Шаг 9. Дополнительные меры безопасности

В ряде случаев стоит провести:

  • юридическую экспертизу договора — чтобы исключить подводные камни;

  • проверку на связи с офшорами или «теневыми» структурами;

  • оценку деловой репутации в закрытых источниках (через профессиональные аутсорсинговые службы безопасности).

Шаг 10. Обратитесь к специалистам

Если объём сделки значительный, риски высоки или есть подозрения — логично привлечь профессионалов. Аутсорсинговая служба безопасности «Альфа Развитие» предлагает комплексную проверку контрагентов: мы анализируем десятки параметров, используем открытые и архивные базы, а также предоставляем чёткий читаемый отчёт с выводами и рекомендациями.

Проверка контрагента перед подписанием договора — это не формальность, а обязательный этап в деловом процессе. Глубина проверки зависит от значимости сделки, но даже базовый анализ помогает избежать сотрудничества с недобросовестными, фиктивными или банкротящимися организациями.

Если вы хотите быть уверены в безопасности своего бизнеса — обращайтесь к экспертам «Альфа Развитие». Мы знаем, как проверять быстро, конфиденциально и эффективно.

При подготовке статьи частично использованы материалы с сайта proverk.ru — проверить контрагента перед подписанием договора

Дата публикации: 12 августа 2022 года

More from my site

Похожие новости